海新能科(300072) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-008 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2025年02月28日（星期五）下午2:00； 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：2025年02月28日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2025年02月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年02月28日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议审议通过， 决定于2025年02月28日（星期五）下午2：00召开2025年第一次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年 ...