荃银高科(300087) - 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-002 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、部分独立董事任期届满 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括 一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。 一、董事会、监事会延期换届 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会和监事会任期于 2025 年 1 月 24 日届满。鉴于公司新一届董事 会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连 续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员 会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及监事会全体成员、 董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行职责。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十五日 根据《公司章程》，公司董事 ...