华伍股份(300095) - 第六届董事会第六次会议决议公告

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－004 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议 于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董 事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂 景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于终止 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目的 议案》 公司拟终止"年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目"系公司结合 行业市场环境变化、公司经营发展规划及项目实际情况，经反复慎重研究做出的 决策，符合公司实际经营需要，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益 的情形。董事会同意公司终止"年产 3000 台起重机新 ...