龙源技术(300105) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-001 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 2 日在烟台公司本 部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本 次会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出，与会 董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、 吴涌董事、刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事 以通讯方式参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监 事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议 经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。蒙涛先生、 1 张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。 ...