中航电测(300114) - 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－020 中航电测仪器股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以口头 方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第一次会议（以下简称"会议"）的 通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，召集人已在董事 会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况做出说明，会议于 2025 年 1 月 22 日以现场表决方式召开。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人，其中 独立董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 经与会董事一致推举，本次会议由董事隋少春先生主持，经与会董事充分合 议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及变更法定代表人的议 案》 同意选举董事隋少春先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会 决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。同时，公司法定代 ...