中航电测(300114) - 第七届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－002 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十四次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章 程>的议案》 同意公司名称由"中航电测仪器股份有限公司（英文名称 Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd）"变更为"中航成飞股份有限公司（英 文名称 AVIC CHENGDU AIRCRAFT COMPAN ...