中航电测(300114) - 第八届监事会第一次会议决议公告

第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以口头 方式向全体监事送达了关于召开第八届监事会第一次会议（以下简称"会议"）的 通知，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事 会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况做出说明，会议于 2025 年 1 月 22 日以现场表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 经与会监事一致推举，本次会议由监事聂小铭先生主持，经全体监事充分合 议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－021 中航电测仪器股份有限公司 同意选举监事聂小铭先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会决 议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 ...