中航电测(300114) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2025年1月7日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以 公告形式通知召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提 供网络投票平台。现场会议于2025年1月22日下午14：00在西安市高新技术产业 开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、 董事长周豫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、 列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件 和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次股东大会网络投票时间为： 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－019 中航电测仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； （1）通过深圳 ...