中金环境(300145) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-074 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2024 年 12 月 31 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼 会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事骆竞女士委托独立董事张方华先生出席本次会议并行使表决 权），符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。本次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以专人及通讯方式通 知全体董事。 董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 二、审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候 ...