*ST迪威(300167) - 第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-001 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 为了保障公司利益，董事会同意公司与黑龙江省建工集团有限责任公司就 （2024）粤民再 319 号建筑工程施工合同纠纷一案达成和解，并签署《和解协议 书》，所涉和解金额为：56,369,233.32 元。 上述议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并提请公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司与黑龙江省建工集团有限责任公司签署〈和解协议书〉的公告》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第五届董事会第三十六次（临时）会议，通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯 方式向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议 于 2024 年 12 月 2 ...