中海达(300177) - 第六届董事会第五次会议决议公告

2、 本次会议于 2025 年 01 月 17 日在公司五楼会议室以现场及通 讯方式召开。 3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中， 董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会 议。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-003 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2025 年 01 月 07 日以邮件、电话的形式通知了全体董事。 《关于全资子公司股权内部无偿划转的公告》的具体内容详见公 司于 2025 年 01 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网(www. ...