中海达(300177) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-005 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》及《公司章程》等最新法律法规、规章有关规 定，结合公司的实际情况，公司拟制定《市值管理制度》、《舆情管理 制度》。董事会针对相关制度进行逐项表决如下： 1.01《市值管理制度》 1 一、董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 ...