冠昊生物(300238) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-003 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵峰先生 为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职及聘任总 经理的公告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次 会议，会议通知已于 2025 年 1 月 9 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 1 月 10 日下午 14:30 在公司会议室采取现场 ...