华昌达(300278) - 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-001 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的公告》。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 公司第五届董事会第九次（临时）会议决议； 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次（临时）会议的通 知，会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中白俊峰、李金昊、严本道、郑春美、 竹怀宏以通讯表决方式出席），会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 ...