ST峡创(300300) - 第五届董事会第十次会议决议公告

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2025 年 1 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主 持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-002 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 五、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议； 2、第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第三次会议决议。 特此公告。 海峡创新互联网股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 16 日 经审议，公司董事会同意聘任殷逸轩先生为公司副总 ...