掌趣科技(300315) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉 与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出 席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-001 北京掌趣科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资 信心，提升公司长期投资价值，根据公司实际发展情况，公司拟将回购专 ...