天壕能源(300332) - 第五届董事会第十九次会议决议的公告

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十九次会议于 2025 年 1 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董 事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛先生主持，部分监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度担保额度 预计的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年度担 ...