中文在线(300364) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-002 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 1 月 20 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件的形式发出。 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有 效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成 了如下决议。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披 露的《关于公司高级管理人员变更的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第 ...