东方通(300379) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-010 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以口头方式送达全体董事，于 2025 年 1 月 24 日 15 时 30 分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董 事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际 出席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了 会议，由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议： （一）《关 ...