斯莱克(300382) - 第六届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于2025年1月15日14：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于2025年1月12日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，董事长安旭先生因公务无法出席本次会议，已授 权董事张琦女士出席并代为行使表决权，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach，独立董事张秋菊、王贺武以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长 召集，由半数以上董事共同推举董事张琦女士主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...