广生堂(300436) - 关于第五届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025003 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本子议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 2.02《聘任胡彦儒先生担任副总经理》 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 1 月 10 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 1 月 13 日在福建 省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于改聘公司首席运营官的议案》 经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意改聘公司董 事、副总经理黄伏虎先生为公司董事、首席运营官，任期自本次董事会审议 ...