清水源(300437) - 关于第六届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-004 关于第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2025 年 1 月 23 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会 议通知及会议材料已于 2025 年 1 月 17 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关 与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、 表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任樊安国先生担 任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第六届董事会 ...