清水源(300437) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-011 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的 议案》，定于 2025 年 2 月 13 日 14 时召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 13 日 14 时召开 2025 年第一次临时股东会。公司 2025 年第一次临时股东会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：20 ...