深信服(300454) - 深信服科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日以电子 邮件等方式发出会议通知（经全体董事一致同意豁免通知时限要求），于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第二十六次会议。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝 曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司董事会逐项审议并同意本次回购公司股份方案，具体如下： ⒈回购股份的目的和用途 （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经 ...