新元科技(300472) - 第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-005 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚须提交公司股东会以特别决议形式审议。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司监事会 2025年1月2日 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年1月2日在公司以通讯表决方式召开，本 次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的 监事3人。本次会议通知于2024年12月27日以通讯方式送达，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真 审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及本次对《公司章程》 的修改，公司 ...