新元科技(300472) - 董事会议事规则（2025年1月）

万向新元科技股份有限公司 董事会议事规则 万向新元科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为明确万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权限， 规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董 事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作 指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托，负责经营和 管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机构。董事会对股东会负责，在《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 ...