新元科技(300472) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-012 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议 由董事长吴贤龙先生主持，应出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董 事 6 人。本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式送达。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东、实际控制人提 名，公司提名委员会进行资格审查，公司拟选举赵秋丽女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人，并在正式出任公司非独立董事后，担任审计委员会委员。任 期为自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《 ...