新元科技(300472) - 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-014 万向新元科技股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事 会提名赵秋丽女士（简历附后）为公司非独立董事候选人，并在正式出任公司非 独立董事后，担任第五届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事尤 进红先生的辞职报告，尤进红先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事及审 计委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，尤进红先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，尤进红先 生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经 ...