首华燃气(300483) - 第六届董事会第五次会议决议公告

| | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于不向下修正"首华转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不 向下修正"首华转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年一月二十一日 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议 由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继）， 公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召 ...