东杰智能(300486) - 第九届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员 后，经第九届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由全体董事共同推举的董事邢 成亮先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举邢成亮先生为公司第九届董事会董事长、娄刚先生为公司 副董事长，任期三年，自本次董事会审 ...