东杰智能(300486) - 第八届董事会第二十八次会议决议公告

东杰智能科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董 事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 第八届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2025 ...