光智科技(300489) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-001 光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2024 年12月31日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于2025年1月2日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决 方式出席会议董事5名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 避表决，亦未代理他人行使表决权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃 ...