光智科技(300489) - 第五届监事会第十八次会议决议公告

4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-002 光智科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议经第五 届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电 子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2025 年 1 月 2 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校以通 讯表决方式出席会议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议 1 案》 经审核，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信是公司正常经营所需， 有利于公司持续、稳定经营。公司为下 ...