光智科技(300489) - 董事会专门委员会工作细则（2025年1月）

光智科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 战略委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为适应光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第二节 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。委员的任职期限与其董事的任职期限相同，可以连 任。期间如有委员因辞职或其他原因不 ...