光智科技(300489) - 第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-016 一、会议召开情况 光智科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议经第五 届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 2 月 15 日以电子 邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2025 年 2 月 17 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校以通 讯表决方式出席会议。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》 经审核，监事会认为：为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法， 符合《上市公司 ...