中科创达(300496) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 中科创达软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年1月23日（星期 四）15:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-004 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第六次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 23 日（星期四）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...