平治信息(300571) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议的会议通知于2025年1月10日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于 2025年1月16日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加 董事6人，实际参加董事6人，董事郭庆、郑兵、高鹏3人以现场方式出席会议， 陈连勇、张轶男、郝玉贵3人以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-001 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市 ...