平治信息(300571) - 第四届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-002 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通 过。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 拟提名吴海燕女士、高鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述 候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股 东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代 ...