金太阳(300606) - 关于第五届董事会第一次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-013 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 01 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五 届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通 知后于同日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。全体 董事共同推举董事杨璐先生作为会议的召集人和主持人。 本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和拟聘 的高级管理人员列席了会议。会议由董事杨璐先生主持。本次会议的出席 人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，同意选举杨璐先生担任公司第五届董事会董 事长，任期三年， ...