金太阳(300606) - 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 01 月 03 日以现场方式加通 讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的 议案》 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-001 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和 《公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公 司董事会提名委员会对非 ...