金太阳(300606) - 关于第五届监事会第一次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-014 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 01 月 20 日召 开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，经第 五届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后 在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。全体监事共同推举监事 黎仲泉先生作为会议的召集人和主持人。 本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合《公 司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经与会监事审议和表决，同意选举黎仲泉先生担任公司第五届监事会监事会 主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至 ...