尚品宅配(300616) - 第五届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以专人送 达、微信等方式发出，并于 2025 年 1 月 10 日 10:00 在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名, 其中付建平 董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务 总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-003 号 第一期员工持股计划存续期将于2025年2月11日期满，截至目前，第一期员 工持股计划尚持有公司股票79,500股，占公司总股本的0.04%。 广州尚品宅配家居股份有限公司 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司董事会同意将第一期 员工持股计划的存续期延期至2026年5月31日。本次延期事项此前已经第一期员 工持股计划持有人会议审议通过。 第五届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意7票 ...