捷捷微电(300623) - 华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：华创证券有限责任公司 被保荐公司简称：捷捷微电 保荐代表人姓名：杨锦雄 联系电话：0755-88309300 保荐代表人姓名：万静雯 联系电话：0755-88309300 现场检查人员姓名：万静雯 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 26 日-12 月 27 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司三会材料、公司章程等制度，访谈等 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 息披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 相应程序和信息披露义务 √ ...