世纪天鸿(300654) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-001 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交 易价格及定价政策公允、合理，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司 和全体股东利益的情形，同意上述关联交易事项。 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在 ...