弘信电子(300657) - 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司收购北京 安联通科技有限公司 100%股权进展暨签署补充协议一的议案》； 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-142 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十七次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 12 月 26 日发出。 会议于 2024 年 12 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本 次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了 本次会议。 1 一的公告。 特此公告。 厦门弘信电子科技集团 ...