艾德生物(300685) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-007 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 同意豁免公司第四届董事会第五次会议的通知期限。 2、审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 为践行中央政治局会议提出的"活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议强调的"大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施， 着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合公司发展战略和经营状况，公司制定"质 量回报双提升"行动方案。 网站的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》。 三、备查文件 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第四届董事会第五次会议于2025年1月21日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会 议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人， 符合公司章程规定的法 ...