盛弘股份(300693) - 第四届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-003 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2025 年 1 月 14 日以邮件及通讯送 达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议的方式 召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司 全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次 股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 ...