盛弘股份(300693) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-006 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召 开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，同意于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第五次会议全票通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行 的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开：2025 年 2 月 10 日下午 14:30。 （2）网络投票：通过 ...