兆丰股份(300695) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-004 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2025 年 1 月 13 日以现场通知方式送达公司全体董事。 2、本次会议于 2025 年 1 月 13 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场表决 方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、经全体董事推举，本次会议由孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第六届董 事会董事长的议案》 同意选举孔爱祥先生为公司第六届董事会董事长， ...