兆丰股份(300695) - 第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-005 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议通知于 2025 年 1 月 13 日以现场通知方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2025 年 1 月 13 日下午 17:00 在公司三楼会议室采取现场表决 方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、经全体监事推举，本次会议由陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第六届监 事会主席的议案》 监事会同意选举陈华标先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第 ...